Especialista de Compliance

•Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles. Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas. •Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de onboarding, identificação, due diligence, investigações, análise de risco, monitoramento e reporte para a FIU. •Monitorar transações, analisar alertas, …